Detenido en Torrevieja un fugitivo de la justicia sueca por blanquear más de 222.000 euros

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Torrevieja (Alicante) a un fugitivo evadido de la justicia sueca, buscado por haber blanqueado dinero de procedencia ilícita a través de transferencias bancarias, con lo que habría conseguido evadir un total de 2.343.362,51 coronas suecas, equivalentes a 222.611,31 euros.

Al parecer, durante el mes de marzo de 2020, el arrestado transfirió mediante engaños a un colaborador esta cantidad de dinero a través de la cuenta de una empresa de origen italiano, al tiempo que le dio instrucciones concretas sobre lo que debía hacer con el dinero recibido. Por su parte, el colaborador comenzó a realizar una serie de transferencias desde esta misma cuenta hacia otras, ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Según las investigaciones, el primer colaborador que había recibido el montante completo realizó una transferencia de todo el dinero hacia la cuenta de una empresa del país nórdico, mientras que el fugitivo recibía transferencias en una cuenta a su nombre desde la cuenta de otro colaborador.

Seguidamente, el dinero comenzó a moverse de nuevo desde la cuenta de la empresa nórdica hacia otras. En primer lugar, hacia la cuenta de otros tres colaboradores que transfirieron la cantidad monetaria a un importante número de cuentas de “variada titularidad”, para posteriormente retirar el dinero alternativamente y volverlo a ingresar y transferir a otras cuentas.

El objetivo de estos movimientos bancarios, recalca la Policía Nacional, era ocultar el hecho de que todo este dinero provenía de delitos o actividades criminales y evitar así ser detectados por las autoridades del país reclamante.

Los investigadores del caso en Suecia, tras recabar todos estos datos, han dado cuenta a las autoridades judiciales de que el arrestado tenía conocimiento de que el dinero procedía de actividades delictivas.

Finalmente, al sospechar que el fugitivo podría haberse afincado en alguna localidad de la provincia de Alicante, la información se puso en conocimiento de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Alicante, que ha dispuesto un operativo de búsqueda del sospechoso.

El fugitivo, de nacionalidad sueca, de 31 años de edad y sin antecedentes previos en España, ha sido localizado y detenido en la localidad de Torrevieja y puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción número cuatro de la Audiencia Nacional de Madrid en funciones de guardia.